发布日期：2025-03-08 06:57 点击次数：134
□文/本报记者 甄荣 通信员 易溪 朱瑛 刘薇薇
近日，株洲市公安局刑侦支队对外通报，历程3个多月的旁观，涉案金额达3亿多元、惊动公安部的“4.01”跨国采集赌博集团案件终于告一段落，包括几名境外东说念主员在内的13名作歹嫌疑东说念主被捕。天然境外“大佬”的身份仍扑朔迷离，但这一赌博集团在大陆建设的赌博网站和业务公司统共被端，其从事采集赌博奇迹和资金流转、洗钱的采集被连根拆除。仔细梳理此案后便不难发现，由“大佬”一手配置的“吸金”采集竟是如斯严实，采集赌博，正日益成为一颗危境的毒瘤。
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乖癖的职责
当株洲刑警须臾出当今目下时，台湾男人文峰终于为我方的“千里默”付出了不菲代价——天然他早就发现我方方位的公司可能从事罪人往来，但他因为公司支付的高薪而采用了默默，这使他成为跨国采集赌博集团的一员。
2004年9月，文峰参加深圳一家科技公司任财务主管，公司对外声称代理台湾的某化妆品品牌。在旁东说念主眼中，他的职责真的令东说念主惊叹——与深圳多数垂危而心焦的白领不同，文峰每个月轻应答松便可领到不菲的收入。但时期一长，他越以为公司的野神气况很不闲居。
文峰天然担任财务主管，但公司的业务、收入他从不外手，唯独需要给职工发工资、交房租时，他才会作念一个用度预算，等上司涵养签完字后传真至位于马来西亚的集团总部，届时总部便会依期打钱过来，从不拖欠。这本是一件令职工宽解的事，但问题是文峰早就发现，这个公司从来就没赚过钱，一直处于蚀本情状。
关于职工们的困惑，公司的门径回话是：“咱们是集团公司，这个蚀本没关系，还有别的业务。”公司的法东说念主代表李飞，同期也贬责着其他几家公司。但这些公司却和李飞本东说念主一样巧妙：“他很少过来，咱们也很少碰头，相互之间也并不疏通作念什么。”文峰唯独每次要去税务、工商部门交税或办手续，需要找到李飞拿考虑证件时，两东说念主才会碰头。
2008年年底开动，文峰还干过几个月帮涵养们汇钱的事，也很简便：涵养告诉他有三四笔帐需要转出去，他拿到账号后便依期汇款。“每次钱皆未几，加起来也不外五六万块。”
种种迹象越来越让文峰生疑，他忍不住再次提问，这是不是就是所谓的“皮包公司”，背后其实是不成见光的勾当。此次对方没多说，只是告诉他“这些你不需要管”。
猜念念被默许后，文峰也并未“多事”，而是络续饰演着财务主管的变装。直到本年6月，他被株洲公安以涉嫌开设赌场罪逮捕，牵扯到的是一个广大的跨国采集赌博集团。文峰本东说念主，只是境外“大佬”用心编织的吸金网中，看似不关紧要却又不可或缺的一环。
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巧妙的旅客
本年3月，株洲市公何在旁观中发现，株洲市区和醴陵地区均有不少东说念主通过网上投注进行赌博，参赌东说念主员注册后将现款通过第三方支付平台付给赌博网站，领到相应筹码后开动赌博。
菊花 流出 国产 porn搜索发现，这个名叫“澳博999”的赌博网站在赌徒中竟具有止境的有名度，而开设的赌博神色也非常丰富。与绝大部分赌博网站一样，“澳博999”的奇迹器设在境外，每月收支的赌博资金高达数千万元。而土产货的情况也日益让东说念主不安：“开动下注是几百或几千，过一段时期上万、上十万的皆有。东说念主数也从开动的几个东说念主缓缓酿成十几二十个。”市刑侦支队民警杜军先容，短短十几天时期里，参赌东说念主数、下注金额皆呈现出显明的增长趋势。
追查网站的资金流是翻开鄙俗口的独一意见。但接下来的看望效果大大出乎刑警们的料念念：4000多万的资金被散布到了国内20多个城市的200多个账户上。百余旁观员只可采用最“原始”的花式——分赴各地看望。
“取现专科户”们开动出当今警方视线。在珠海和厦门，总有一批固定的东说念主员收支银行将钱提议，再交给“上线”从中收获。把柄教会刑警们很容易便判定，这些东说念主只是吸金网中除参赌东说念主员外最结尾的一环。
5月5日，一条紧迫痕迹出现：一多数巧妙旅客行将入境。这些旅客以老年东说念主为主，来自香港、台湾、马来西亚，前去野心地也不尽一致，除了广东省内几大城市，还有成皆、厦门、苏州、信阳等地。
收网的时刻到了。7个握捕小组分头行为，13名作歹嫌疑东说念主悉质问网。“旅客”们的职责也变得明确：在赌博集团派出的“导游”携带下，来到大陆开设账户，之后再将账户的密码呈报“导游”，从中赚取免费旅游的契机和不菲的“开户费”。
李飞和文峰均在此次行为中就逮。至此，李飞的身份业已开畅：2003年，爱好赌球的李飞和境外“大佬”刚硬后，先后在深圳注册诞生两家公司，名义上从事化妆品野心、采集拓荒等业务，践诺上主若是对赌博网站进行负责、为参赌东说念主员提供“售后奇迹”。
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严实的采集
本年4月1日，文峰接到呈报，公司将启用一项名叫U-PAY的采集操作平台，从此他每个月多了项任务，查对上头“买进”和“卖出”的数据。
这看似只是一项本领的纠正，但关于扫数赌博集团来说，却是敬爱要紧。
“以前，采集赌博集团里面主要实践的是代理制，在熟东说念主、一又友间小界限的发展，当今时局透澈不同了。”杜军先容说，短短几年内，赌博集团的运作花式、组织架构皆发生了很大的变化：原本基本模式是境外网站提供基础奇迹，然后招聘一些东说念主手脚鞭策，鞭策再把柄赚钱情况进行分成。“鞭策止境于一级代理，东说念主脉皆很广，底下还有二级代理、三级代理。最底层的一级就是会员，也就是参赌东说念主员，扫数汇聚积信得过参与赌博、信得过受害的亦然会员。”
而U-PAY的出现，则意味着代理制下的“后付款”模式酿成了资金的网艰深转。“赌客不错奏凯在网上注册，然后提供真实姓名、银行账号、考虑电话等，需要下注时钱款不错奏凯通过网上银行进行支付。”不外这种模式同样需要李飞这类东说念主员的援手，“就止境于设在境内的售后奇迹中心。”而李飞开设公司的注册资金、日常运营资本则通盘由境外“大佬”提供，李飞本东说念主每月也可拿到2万元的高额收入。
“从始至终，我从来莫得上过‘澳博999’。”濒临媒体，文峰一直强调。而“皮包公司”内好多职工的情况与他近似。李飞将公司分为业务部、操办部、软件部、资讯部、财务部等部门，同期制定一条铁律：各部门职工不得相互扰乱相互的职责内容。由于这堵“防火墙”，公司内除了少数中枢成员，多数职工并不贯通背后的玄妙。
这一发展趋势让包括公何在内的各部门忧心忡忡。除了追避祸度的增多，无空不入的采集解除也让任何一个普通网民堕入其中的风险呈几何倍数递加：“你不知说念谁什么时候点了个汇聚，主理不住便陷进去了。”警方简便先容了两名参赌东说念主员的资格：醴陵后生小李从2009年5月开动参赌，刚开动赢了2万元，到当今输了10万傍边仍执迷不反；另外又名赌客肖某，本年开动登陆“澳博999”以来，短短两个月共下注100多万……而这些，皆还只是是冰山一角。
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赌博网站野心者揭秘盈利模式
文峰被捕后，一直为我方无餍高薪而充任跨国赌博团伙的帮凶此后悔。在秉承记者采访时，他揭秘了赌博网站的盈利模式。
“赌球网站的盈利模式和澳门赌场通常，主若是靠‘抽水’，庸俗地说就是向赌球双方收取手续费。比如赌球，双方皆有东说念主押，网站看上去会赔钱；可是既然双方细目皆有那么多东说念主押，每个东说念主抽点‘水’，它不就赚了嘛。”文峰先容说，逢赌必有诈，就是现场皆会有老千，赌博网站那种及时播放的真东说念主视频也有舞弊的可能，一般来说发牌的时候就是不错适度的。比如说，你看到的是视频，但践诺上那可能是个动画。
另据办案民警先容，赌博网站的视频作念假还有一种常见面貌，效果将近出来时画面须臾中断了，上头打出“采集故障”几个字。因为上网时这种情况很常见，是以一般也不会怀疑。等过几秒钟好了，它的镜头拉往时，可是你看到的很可能是还是切换过的了，肉眼看不出来。
“赌球的伪善一般有两种，一种是球赛时代奏凯派裁判往时，只消有东说念主入围便在一定进程上可主宰比赛；另一种就是球赛开动时挑升把主客场倒置，发现比赛效果对庄家不利时，便会告诉赌客们网站方法出错，主客场倒置了，然后本次取消，送还赌资。是以赌客最终细目输。”文峰说，“一般来说，来宾的数目如果够多，双方相比均衡，那庄家光抽水就够了；如果不够多，可能就会要念念一些别的花招。如果双方均衡，那就是赌客和赌客在赌，没均衡就是赌客和庄家在赌。如果出现群众皆押一边，大约来宾数目太少的情况，就会接头舞弊了。”
“那赌客有可能会赢钱吗？”
关于记者的提问，文峰细目地说成人新区，“刚开动的话如实有可能会赢点钱，可是遥远下去赌客最终细目会输的。你念念啊，你是一个东说念主在玩，东说念主家背后一个那么广大的团队撑着呢，如何可能玩得过？” （因案件尚待进一步侦破，文中涉案东说念主员罗致假名）